Thư Cập Nhật Nhanh Thông Tin Pháp Lý 26/06/2019

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP, Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP và Quyết định số 2496/QĐ-UBND là những quy định pháp luật đáng chú ý:

1. Nghị định số 45/2019/NĐ-CP

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 21/05/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Đối tượng áp dụng cho Nghị định này là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Theo Nghị Định này, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng đối với các hành vi sau đây:

• Kinh doanh dịch vụ lữ hành sau khi đã thông báo tạm ngừng hoạt động;
• Kinh doanh dịch vụ lữ hành sau khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;
• Kinh doanh dịch vụ lữ hành sau khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành;
• Hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành mà không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; và
• Sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành giả để hoạt động kinh doanh.

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2019.

2. Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 24/05/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật hình sự về tội rửa tiền.

Theo đó, Nghị quyết này giải thích và hướng dẫn các thuật ngữ khái niệm cũng như tình tiết để định tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình Sự.

Theo như quy định tại Nghị quyết này, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 324 của Bộ luật Hình sự là thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực hiện, hỗ trợ thực hiện một trong các hành vi sau đây nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có:

• Mở tài khoản và gửi tiền, rút tiền tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
• Góp vốn, huy động vốn vào doanh nghiệp bằng tiền, tài sản dưới mọi hình thức;
• Rút tiền với bất kỳ hình thức nào và bằng các công cụ khác nhau như: séc, hối phiếu, các phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật;
• Cầm cố, thế chấp tài sản;
• Cho vay, cho thuê tài chính;
• Chuyển tiền hoặc chuyển giá trị;
• Giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá khác;
• Bảo lãnh và cam kết về tài chính, kinh doanh ngoại tệ, công cụ thị trường tiền tệ và chứng khoán có thể chuyển nhượng;
• Quản lý danh mục đầu tư cá nhân và tập thể;
• Quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác;
• Quản lý hoặc cung cấp bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm liên quan đến đầu tư khác;
• Các hành vi khác trong giao dịch tài chính, ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 324 của Bộ luật Hình sự là thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực hiện, hỗ trợ thực hiện một trong các hành vi sau đây nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có:

• Hoạt động (chơi, kinh doanh) casino;
• Tham gia (chơi, kinh doanh) trò chơi có thưởng;
• Tham gia (chơi, kinh doanh) trò chơi có thưởng;

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực vào ngày 07/7/2019.

3. Quyết định số 2496/QĐ-UBND

Quyết định số 2496/QĐ-UBND được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 13/06/2019 về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Theo đó, Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2016 và Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Bên cạnh đó, Quyết định này bãi bỏ thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch và thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ban quản lý các khu chức năng đô thị, Ủy ban nhân dân quận huyện.

Quyết định số 2496/QD-UBND có hiệu lực kể từ ngày 13/6/2019.